Tarek reabre caso ABA

Solicitan la aprehensión de varias personas por una estafa cometida por ABA Mercado de Capitales

- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció este jueves detalles sobre delitos económicos cometidos por la Asociación Mercantil ABA.

Informó además que se determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos de sus clientes "sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas".

El fiscal afirmó que más de 300 familias fueron afectadas, principalmente pensionados.

Agregó, que este caso que conmocionó a toda la población venezolana fue denunciado en el año 2012 pero las investigaciones se habían paralizado en 2016.

Acotó que a los investigados por esta estafa "nunca se les solicitó orden de aprehensión, con excepción del presidente del grupo -Enrique Auvert Euro Medina-, quien se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político".

El caso fue retomado por la Fiscalía 74ª Nacional y la experticia contable se practicó "con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del Ministerio Público, determinándose la participación de 19 personas, para quienes solicitamos órdenes de aprehensión".

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Por otro lado, Saab informó que el Ministerio Público se encuentra investigando la muerte de siete personas en las adyacencias de la mina "El Candado" en Tumeremo, estado Bolívar. "Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo Aba; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas", precisó.

El fiscal venezolano recalcó que el ente presentará un escrito acusatorio contra tres personas que habían sido imputadas en 2016: "Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa".

La mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.

También están solicitados Rodolfo Auvert; Gustavo Abudei y Mario Auvert, Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero, Levialid Pérez y Raiza Namias.

Los vinculados con este caso son investigadas por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores.

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